रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1000 करोड़ रुपये से अधिक बाजार मूल्य की संपत्तियां कुर्क की हैं। जांच एजेंसी ने अपनी छठी पूरक शिकायत में चार नए आरोपियों को भी शामिल किया है, जिसके बाद मामले में आरोपियों की संख्या बढ़कर 85 हो गई है। ED का दावा है कि 2019 से 2023 के बीच आबकारी व्यवस्था में कथित हेरफेर कर 2883 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई की गई थी।
रायपुर ज़ोनल ऑफिस ने को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत तीन अस्थायी कुर्की आदेश (PAOs) जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के सिलसिले में 200 करोड़ रुपये के डीड मूल्य और 1000 करोड़ रुपये से अधिक के संयुक्त बाज़ार मूल्य वाली संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है।
दो लोगों ने मिलकर बनाया सिंडिकेट
ED की जाँच, जो EOW/ACB, रायपुर द्वारा दर्ज एक FIR पर आधारित थी। जांच में पता चला कि अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा (सेवानिवृत्त IAS) के नेतृत्व वाले एक शराब सिंडिकेट ने – राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों, डिस्टिलरी मालिकों और निजी संस्थाओं के साथ मिलीभगत करके – 2019 और 2023 के बीच छत्तीसगढ़ की आबकारी व्यवस्था में सुनियोजित तरीके से हेरफेर किया।
इस हेरफेर के ज़रिए, शराब खरीद दरों में कृत्रिम रूप से बढ़ोतरी करके, बिना हिसाब-किताब वाली शराब का गुपचुप तरीके से उत्पादन करके, और पसंदीदा संस्थाओं को दिए गए FL-10A लाइसेंसों के माध्यम से कमीशन वसूलकर, 2,883 करोड़ रुपये से अधिक की ‘अपराध से अर्जित संपत्ति’ (Proceeds of Crime) जुटाई गई।
इन सम्पत्तियों को किया कुर्क
पहला PAO विकास अग्रवाल और अनवर ढेबर से जुड़ी अचल संपत्तियों को कुर्क करता है। विकास अग्रवाल ने सिंडिकेट के ज़मीनी स्तर के वित्तीय प्रबंधक के रूप में काम किया; उन्होंने डिस्टिलरियों और FL-10A लाइसेंसधारियों से कमीशन इकट्ठा किया और सीधे अनवर ढेबर तक फंड पहुँचाया। विकास अग्रवाल के परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज संपत्तियों को, उनकी ‘अपराध से अर्जित संपत्ति’ के बराबर मूल्य के रूप में कुर्क किया गया है
इसके अलावा, अनवर ढेबर की बेनामी संपत्तियाँ – जिनमें रायपुर के ‘ढेबर सिटी होम्स’ में कई प्लॉट (जो उनके लाभकारी नियंत्रण वाली फर्म M/s A. Dhebar Buildcon के माध्यम से रखे गए थे) और रायपुर में ज़मीन के पाँच टुकड़े (जो शेल संस्थाओं M/s Shining Star Buildcon, M/s Moonlight Real Estate, M/s Swarn Infrabuild, और M/s Jai Gurudev Infrastructure के माध्यम से रखे गए थे) शामिल हैं। शराब घोटाले के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की गई प्रत्यक्ष ‘अपराध से अर्जित संपत्ति’ के रूप में कुर्क की गई हैं। इस PAO के तहत कुल कुर्की लगभग 30 करोड़ रुपये की है।
घोटाले की रकम से होटल खरीदने का आरोप
दूसरा PAO ‘होटल वेस्टिन गोवा’ (गाँव अंजुना, उत्तरी गोवा) को कुर्क करता है। यह एक प्रीमियम होटल संपत्ति है जो M/s Pacifica Hotels India Private Limited के नाम पर दर्ज है, जिसके निदेशकों में राहुल अग्रवाल और विजय कुमार अग्रवाल शामिल हैं। जांच से यह साबित हुआ कि होटल को पूरी तरह से ‘अपराध से अर्जित धन’ (Proceeds of Crime) से लगभग 110 करोड़ रुपये की कुल कीमत पर खरीदा गया था। इस राशि का भुगतान बेहिसाब नकद में किया गया था, जो शराब घोटाले से प्राप्त हुआ था और जिसे चैतन्य बघेल के निर्देश पर भौतिक रूप से (हाथों-हाथ) पहुंचाया गया था।
FL-10A लाइसेंस के जरिए 51 करोड़ रुपये कमाए
तीसरा PAO, तीन FL-10A लाइसेंसधारी कंपनियों – M/s Om Sai Beverages Pvt. Ltd., M/s Dishita Ventures Pvt. Ltd., और M/s Nexgen Power Engitech Pvt. Ltd. – के बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड अटैच करता है। इन कंपनियों को अपने मुनाफे का 50-60% हिस्सा सिंडिकेट को देने के लिए मजबूर किया गया था, जिसकी कुल रकम लगभग 51 करोड़ रुपये बनती है।
ED ने अब तक 85 आरोपी बनाए
ED ने रायपुर की स्पेशल कोर्ट (PMLA) में अपनी छठी सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट भी दायर की है, जिसमें चार नए आरोपियों को नामजद किया गया है।विजय भाटिया (सिंडिकेट से करीबी संबंध रखने वाला एक कारोबारी, जिसे दबाव डालकर M/s Om Sai Beverages में 52.5% बेनामी हिस्सेदारी ट्रांसफर की गई थी), टी. भुवनेश्वर राव, प्रोबीर शर्मा (जिसने सिंडिकेट की ओर से करोड़ों रुपये नकद में इधर-उधर पहुंचाए थे), और निखिल चंद्रकार। इसके साथ ही, PMLA केस में आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 85 हो गई है। आगे की जांच जारी है।
